A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (6), a Operação Bilhete Premiado, contra um grupo que utilizava, segundo as investigações, casas lotéricas para lavagem de dinheiro em municípios de Mato Grosso (MT).

Estão sendo cumpridos dez mandados judiciais de busca e apreensão, bem como o bloqueio de bens móveis e imóveis em até R$ 106 milhões pertencentes aos investigados.

As lotéricas são em Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, segundo a PF.

As investigações apontam o uso de casas lotéricas para mascarar a origem ilícita de lucro obtido em atividades criminosas, dentre elas corrupção e tráfico de drogas.

“Foram identificadas práticas utilizadas que visavam dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades competentes, além do depósito de milhões de reais em espécie por pessoas que não possuem capacidade financeira de realizar essas movimentações”, explicou o delegado Irineu Dias Tavares.

Até às 7h, os agentes apreenderam cerca de R$ 97 mil em espécie em uma lotérica.

Na dinâmica do esquema de lavagem, a Polícia Federal verificou que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos depósitos.

“A apreensão de bens e valores segue as diretrizes de descapitalização do crime organizado, além de contribuir para a completa identificação dos envolvidos e beneficiários da lavagem de capitais”, diz a PF.

O crime de lavagem de bens, direitos e valores prevê pena de reclusão, três a dez anos, e multa.

CNN